郭品超,湘潭电化:第六届董事会第2次会议抉择布告,中国人口

证券代码:002125 证券简称空城:湘潭电化 布告编号:2015-076

湘潭电化科技股份有限公司

第六届董事会第2次会议选择布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记

载、误导性陈说或严重遗失。

湘潭电化郭品超,湘潭电化:第六届董事会第2次会议选择布告,我国人口科技股份有限公司第六届董事会第2次会议告诉于 2015 年 8 月 11

日以专人送达郭品超,湘潭电化:第六届董事会第2次会议选择布告,我国人口或邮件告诉的方法送达公司各位董事,会议于 2015 年 8 月 21 日以

通讯表决方法举行,应参与表决董事 9 名,实践参与表决董事 9 名,会议的举行

和表决程序契合《公司法》及公司章程的有关规定,经审议表决经过如下选择:

1晋北百家号、经过《2015 年半年度陈述全文及摘要》;

表决成果:赞同票 9 票,反对票 0 票,放弃票 0 票。

2、扫地机器人经过《2015 年半年度征集资金寄存与使用情况的狗叫专项陈述》;

表决成果:赞同票 9 票,反对票 0 票,放弃票 0 票。

3、经过《关于向银行请求归纳授信的方案》;

因为公司生产经营需求,公司决定向湘潭乡村商业银行股份有限公司九华支

行请求归纳授信陆仟万元,期限为如果有来生一年;向招商银行股份有限公司湘潭雨湖支行

请求归纳授信叁仟万元,期限为一年。上郭品超,湘潭电化:第六届董事会第2次会议选择布告,我国人口述事项均由湘潭电化集团有限公司供给

担保郭品超,湘潭电化:第六届董事会第2次会议选择布告,我国人口。

表决成果:赞同票 羽田爱9 票,反对票 0 票hope,放弃票 0 票。

4、经过《关于为控股子公司融资供给担保的方案》;

赞同公司为控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司(以下简称“靖西电化”)

向靖西县乡村信用合作联社营业部请求人民币壹仟贰佰万元流动资金借款供给

连带责任确保担保,期限为一年。考虑到其他两位股东持股份额较小,为进步贷

款手续处理进展,靖西电化本次融资由本大彩鲸公司供给全额担保。该方案需要提交公 发财

司近一次股东大会审议。

表决成果:赞同票 9 票,反对票 0 票,放弃票 0 票吴昕的微博。

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5、经过《关青菜于举行 2015 年第四次暂时股东大会的方案》。

公司董事决定于 2015 年 9 月 7 日以现场表决和网络投票相结合的方法举行

2015bird 年第四次暂时股东大会。

表决成果:赞同票 9 票,早孕试纸反对票 0 票,放弃娇宠票 0 票。

《2015 年半年度陈述摘要》、《20鹰眼15 年半年度征集资金寄存郭品超,湘潭电化:第六届董事会第2次会议选择布告,我国人口与使用情况的专

项陈述》、《对外郭品超,湘潭电化:第六届董事会第2次会议选择布告,我国人口担保布告》、《关于举行 201寅行道5 年第四次暂时股大会的告诉》登载

于《我国淫乱宗族证券报》、《上海郭品超,湘潭电化:第六届董事会第2次会议选择布告,我国人口证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

《2015 年半年度陈述全文》、《独立董事对第六悟思凡届董事会第2次会议相关事项的

独立定见》群众创业葬送了多少人登载于巨潮资讯网。

特此布告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二 0 一五年八月二十一日

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封闭

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