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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示

1、本次股东大会没有否决方案的景象;

2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的决合肥论坛,自贡-188金宝搏手机版下载_188bet官网登录_188金宝搏下载ios议。

一、会议举行探戈和到会状况(一)举行状况

1、举行时刻(1)现场会议时刻:2019年5月6日(星期热情四射一)下午14:00(2)网络投票时刻

深圳证券买卖所买卖体系投票时刻为:2019年5月6日的买卖时刻,即 9:30-11:30,13:00-15:00。

互联网投票体系投票时刻为:201合肥论坛,自贡-188金宝搏手机版下载_188bet官网登录_188金宝搏下载ios9年5月5日下午15:00至2019年5月6日下午 15:00。

2、现场会议地址:公司会议室(湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号湖南好玩的爱情游戏宇晶机器股份有限公司一楼会议室)。

3、举行方法:现场表决与网络投票相结合的方法。

4、股东大会的招集人:公司董事会。

5、主持人:董锦屏记事长杨宇红先生。

6、会议的举行契合《公司法》、《深圳证券买卖包青天之侠骨神算全集所股票上市规矩》及《公司章程》的有关规定,会议合法有用。

(二)会议的到会状况 郑艳东

股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东14人合肥论坛,自贡-188金宝搏手机版下载_188bet官网登录_188金宝搏下载ios,代表股份64,611合肥论坛,自贡-188金宝搏手机版下载_188bet官网登录_188金宝搏下载ios,000股,占上市公司总股份的64.6110%。

其间:经过现场投票的股东5人,代表股份47,495,750股,占上市公司总股份的47.4958%。

经过网络投票的股东9人,代表股份17,115,250股,占上市公司总股份的17.1152%。

中小股东到会的整体状况:

经过藕片的做法现场和网络投票的股东8人,代表股份3,008,375股,占上市公司总股份的3.0084%。

其间:奢享荟经过现场投票的股东1人,代表股份649,375股,占上市公司总股份的0.6494%。

经过网络投票的股东7人,代表股份2,359,000股,占上市公司总股份的2.3590%。

公司部分董事、监事、高档管理人员及上海市锦天城律师事务所律师到会了会议。

二、方案审议表决状况(一)方案表决选用现场表决与网络投票相结合的方法。

(二)方案表决成果

1、审议经过了《关于公司2018年年度陈述全文及其摘要的方案》

总表决状况:

赞同64,600,200股,占到会会议一切股东所持股份的99.9833%;对立10,800股,占到会会议一切股东所持股份的0.0167%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0二十四史000%。

中小股东总表决状况:

赞同2,997,575股,占到会会议中小股东所持股份的99.6410%;对立1飞亚达0,800股,占到会会议中小股东所持股份的0.3590%;灭火器的使用方法放弃0股(其间江油论坛,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0editplus.0000%。

2、审议经过了《关于公司2018年度董事会工作陈述的方案》

3、审议经过了《关于公司2018年度监事会工作陈述的方案》

4、审议经过了《关于公司2018年度财务决算陈述的方案》

5、审议经过了《关于公司2019年度财务预算陈述的方案》

6、审议经过了《关于公司2018年度利润分配预案的方案》

赞同62,592,075股,占到会会议一切股东所持股份的96.8753%;对立2,018,925股,占到会会议一切股东所持股份的3.1247%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的婚前查看有哪些项目0.0000%。

赞同989,450股,占到会会议中小股东所持股份的32.8898%;对立2,018,925股,占到会会议中小股东所持股份的67.1102%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.00合肥论坛,自贡-188金宝搏手机版下载_188bet官网登录_188金宝搏下载ios00%。

7、审议经过了《关于续聘公司2019年度审计组织的方案》

8、审议经过了《关于承认2018年度公司董事薪酬的斗破天穹之大操纵方案》

赞同21,100,700股,占到会会议一切股东所持股份的99.9488%;对立10,800股,占到会会议一切股东所持股份的0.0512彭定山%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。逃避表决43,499,500股。

相关股东杨存贷款基准利率宇红先生、张国秋先生和罗群强先生逃避表决。

9、审议经过了《关于承认2018年度公司监事薪酬的方案》

赞同61,253,325股,占到会会议一切股东所持股份的99.9824%;对立10,800股,占到会会议一切股东所持股份的0.0176%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0合肥论坛,自贡-188金宝搏手机版下载_188bet官网登录_188金宝搏下载ios000%。逃避表决3,346,875股。

相关股东张靖先生逃避表决。

10、审议经过了《关于确认2019年度公司董事薪酬方针的方案》

赞同21,100,700股,占到会会议一切股东所持股份的99.9488%;对立10,800股,占到会会议一切股东所持股份的0.0512%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。逃避表决43,499,500股。万山

相关股东杨宇红先生、张国秋先生和罗群强先生逃避表决。

11、审议经过了《关于确认2019年度公司监事薪酬方针的方案》

赞同61,253,325股,占到会会议一切股东所持股份的99.9824%;对立10,800股,占到会会议一切股东所持股份的0.0176%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。逃避表决3,346,875股。

相关股东张靖先合肥论坛,自贡-188金宝搏手机版下载_188bet官网登录_188金宝搏下载ios生逃避表决。

三、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号:上海市锦天城律师事务所;

2、律师名字:胡家军、陈国红;

3、结论性定见:本所律师以为,公司2018年年度股东大会的招集和举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、会议表决程序及表决成果等事宜,均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会经过的抉择均合法有用。

四、备检文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司2018年年度股东大会会议抉择;

2、法令定见书。

特此布告。

湖南宇晶机器股份有限公司董事会

2019年5月6日

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